Overal waar u gokt in België - van de renbaan, krantenwinkel tot de speelhal - zal u worden gecontroleerd op het witwassen van geld. Geen enkele inzet boven 2.000 euro kan nog anoniem.
Op dit moment moeten alleen de negen casino's in ons land uitkijken voor spelers die zwart geld of crimineel geld proberen wit te wassen. Nochtans gaat ook in de rest van de Belgische gokwereld veel geld om. Terwijl de casino's samen goed zijn voor zo'n 100 miljoen euro per jaar, zijn alleen al de 180 speelautomatenhallen in ons land goed voor meer dan 150 miljoen euro omzet. Voor alle websites die dezelfde gokspelen en weddenschappen online aanbieden, is nog eens sprake van een half miljard euro omzet. De aanbieders van weddenschappen halen uit hun online- en offlinebusiness samengeteld zelfs zo'n 800 miljoen euro.
Om criminelen en fraudeurs niet langer vrij spel te geven als ze hun opbrengsten proberen wit te wassen via al die gokspelen, zullen binnenkort niet alleen de casino's, maar de hele Belgische gokindustrie moeten controleren op witwassen. Dat staat in een wetsontwerp van onder anderen minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het gaat zowel over de speelhallen, de wedkantoren, alle mogelijke gokwebsites, de bookmakers, renbanen die weddenschappen houden als de cafés met goktoestellen en de krantenwinkels die kansspelen verkopen.
Wanneer zal u in de gaten worden gehouden als u een gokje of weddenschap plaatst? Zodra u meer dan 2.000 euro inzet, zullen alle aanbieders van gokspelen uw identiteit moeten controleren. Dat geldt ook wanneer uw inzetten samengeteld 2.000 euro overstijgen op dezelfde dag en dezelfde plek.
Omdat u in een krantenwinkel nu al niet meer dan 200 euro per dag mag inzetten, moeten de winkeluitbaters niet vrezen dat ze binnenkort elke gokkende klant naar zijn identiteitskaart moeten vragen. Maar als de krantenwinkel u meer dan 2.000 euro winst moet uitkeren, zal die u wel moeten identificeren, ook in de strijd tegen matchfixing, voorkennis bij sportweddenschappen. Behalve in cafés, waar u nooit meer dan 500 euro kan winnen met goktoestellen, zal u dus niet meer anoniem kunnen gokken voor 2.000 euro of meer.
Alle aanbieders van kansspelen zullen bovendien elke verdachte speler en alle verdachte transacties moeten aangeven bij de antiwitwascel. Zodra ze een vermoeden hebben dat er iets niet pluis is, moeten ze de identiteit van de speler opvragen en aangeven, ongeacht het bedrag dat is ingezet.
Op dit moment krijgt de antiwitwascel alleen aangiftes van de negen casino's: zij moeten automatisch elke inzet van 10.000 euro of meer aangeven. Maar die automatische meldingen zijn niet efficiënt in de strijd tegen het witwassen en verdwijnen. De antiwitwascel kreeg in 2015 op die manier 1.044 meldingen van de casino's, maar amper vijf meldingen hebben dat jaar geleid tot een gerechtelijk dossier. En die vijf dossiers gingen over amper 500.000 euro verdacht geld, 0,08 procent van de 640 miljoen euro verdacht geld dat de antiwitwascel dat jaar heeft gesignaleerd aan het gerecht.
De Groepering van Belgische Casino's is tevreden dat ze niet langer automatisch spelers moet aangeven bij de antiwitwascel, maar alleen verdachte transacties. 'We kennen ons cliënteel, we kunnen beter zelf inschatten als we iets moeten aangeven', zegt Domi De Wilde, de baas van de casino's van Middelkerke en Blankenberge en secretaris van de casinokoepel. 'We vinden het ook goed dat onze witwasverplichtingen worden uitgebreid naar de hele sector van de kansspelen. Waarom zouden alleen casino's de inzetten moeten controleren op witwassen?'
Ook zouden alle aanbieders van kansspelen nog maximum 3.000 euro cash mogen aannemen van spelers. Maar de casino's vragen de regering dat voor hen de drempel om cash geld te aanvaarden op 10.000 euro blijft staan. De Wilde: 'We zijn nu eenmaal voor 75 à 80 procent een cashbusiness.'
De Kansspelcommissie zal controleren of de sector de nieuwe antiwitwasregels goed toepast. 'Het is een goede zaak dat de aangiftes bij de antiwitwascel vooral moeten gebeuren bij een vermoeden van witwassen en niet langer automatisch vanaf 10.000 euro. Dat betekent wel een grotere verantwoordelijkheid voor de vergunde aanbieders. Daarom lopen er nog risicoanalyses om na te gaan of iedereen de regels op dezelfde manier moet toepassen', zegt voorzitter Peter Naessens.
KORT
In een nieuw wetsontwerp van de federale regering wordt de hele Belgische goksector verplicht om het witwassen van geld te bestrijden. Alle aanbieders van gokspelen, zoals de wedkantoren en speelhallen, zullen spelers moeten identificeren als ze in totaal 2.000 euro of meer inzetten. En elke verdachte transactie moeten ze aangeven.
DOMI DE WILDE